Zarząd Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 6 stycznia 2009 r. o godz. 11.00 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Waryńskiego 7 (Hotel Centralny).

Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Prezesowi Zarządu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę dwóch budynków o numerach 688 i 237.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 30 A, budynek nr 110, pokój nr 19 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
W tym samym miejscu, na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia, akcjonariuszom zostaną udostępnione odpisy materiałów objętych porządkiem obrad.
W celu sprawnej rejestracji akcjonariuszy Zarząd prosi o przybycie co najmniej na
30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia.


Ogłoszenie powyższe ukazało się dnia 15 grudnia 2008 r. w numerze 244 Monitora Sądowego i Gospodarczego pod pozycją 15893.