Zarząd Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27 września 2007 r. o godz. 10.00 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Waryńskiego 7 (Hotel Centralny).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych celem realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja Wytwórni BKF”.
6. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych celem realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja Wytwórni FDB i FDIB”.
7. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych celem realizacji zadania inwestycyjnego „Stacja uzdatniania wody na EC”.
8. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych celem realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja węzła redestylacji BKF”.
9. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mieszkań zakładowych.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 30 A, budynek nr 110, pokój nr 19 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

W tym samym miejscu, na 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia, akcjonariuszom zostaną udostępnione odpisy materiałów objętych porządkiem obrad.

W celu sprawnej rejestracji akcjonariuszy Zarząd prosi o przybycie co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia.