Zarząd ZAK Spółka Akcyjna w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20 października 2010 r. o godz. 11:30 w Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy Waryńskiego numer 7 (Hotel Centralny).
 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 29 czerwca 2010 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego ZAK S.A. poprzez emisję akcji w drodze subskrypcji prywatne z wyłączeniem praw pierwszeństwa objęcia nowych akcji przez Akcjonariuszy Spółki (wyłączenie prawa poboru) oraz zmiany Statutu ZAK S.A.
6. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.
8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i Konsorcjum Banków BRE Bank S.A./ Kredyt Bank S.A./ Pekao S.A.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszystkie akcje Spółki znajdują się w depozycie prowadzonym na zlecenie Spółki przez Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 65. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 406 § 2 Ksh, w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze powinni złożyć w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, aktualne zaświadczenia depozytowe wystawione przez Trigon Dom Maklerski S.A., stwierdzające liczbę i numery akcji oraz fakt ich zablokowania w powyższym depozycie do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

W celu uzyskania zaświadczenia depozytowego z odpowiednim wyprzedzeniem, Zarząd prosi o zgłaszanie się do Trigon Dom Maklerski S.A., co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 

Formularz dyspozycji dotyczącej wystawienia powyższego zaświadczenia depozytowego dostępny będzie w siedzibie i oddziałach Trigon Dom Maklerski S.A. oraz w lokalu Zarządu Spółki w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mostowej 30 A, budynek nr 110, pokój nr 19.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 30 A, budynek
nr 110, pokój nr 19 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

W celu sprawnej rejestracji akcjonariuszy Zarząd prosi o przybycie co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia.
 

Ogłoszenie powyższe ukazało się dnia 5 sierpnia 2010 roku w numerze 151 Monitora Sądowego i Gospodarczego pod pozycją 9852.